河南豫能控股股份有限公司

    根据《公司法》及《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事

(资料图片仅供参考)

 工作制度》等内控制度的要求，我们作为公司的独立董事，在 2022 年度工作中，本

 着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席董事会和列席

 股东大会，认真审议各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，保证了公司运作

 的规范性。现将 2022 年度的履职情况报告如下：

    一、出席董事会和股东大会情况

 《上市公司独立董事规则》的要求，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，未发生

 无故不参加或连续不参加董事会的现象。2022 年出席董事会情况如下：

                独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                          是否连续两

       本报告期应          以通讯方式

               现场出席董         委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大

独立董事姓名 参加董事会          参加董事会

               事会次数           事会次数   次数   加董事会会 会次数

         次数             次数

                                            议

王京宝         10      9      1       0    0   否       3

刘振          10      9      1       0    0   否       3

史建庄         10      7      3       0    0   否       3

    二、参与董事会决策及发表独立意见情况

    本着勤勉务实和诚信负责的原则，我们认真履行独立董事职责，与公司董事会秘

 书及证券事务代表保持密切的日常沟通，及时了解听取公司情况。在召开董事会及各

 专业委员会议之前，我们均认真研究相关议案材料，获取做出决策所需要的资料和信

 息。在董事会上，我们从维护公司整体利益，尤其是维护中小投资者的利益出发，认

 真履行公司赋予独立董事的特别职权，运用自身的知识背景，发表专业意见，积极为

 董事会做出科学决策发挥作用，为公司的健康发展提出建设性意见建议。2022年度，

 作为独立董事，我们针对以下重大事项，分别发表了事前认可/独立意见：

事项；

 报告期内，我们三位独立董事对各次董事会会议议案均认真审议并投了赞成票，

未有提议召开董事会情况，未有提议解聘会计师事务所情况，未有独立聘请外部审计

机构和咨询机构的情况。

  三、独立董事在董事会专门委员会中的工作情况

 我们作为公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会

等专门委员会的召集人和委员，利用财经、会计、法律等专业知识和实践经验，积极

参与审议和决策公司的重大事项。

                                                   异议事项

委员会          召开会                      提出的重要意 其他履行职

      成员情况         召开日期        会议内容                具体情况

 名称          议次数                       见和建议   责的情况

                                                   （如有）

                           审议了《关于对外投

                           资建设整县屋顶分布

                           式光伏项目及设立公

                           司的议案》《关于投 一致同意将议

    主任委员：

                 月 20 日    光储充一体化项目的 事会进行审

    赵书盈，委

 战略                        议案》《关于合资设 议。

    员：余德忠、     2

委员会                        立河南省科投（淇县）

    王京宝、刘

                           智慧农业公司暨关联

    振、史建庄

                           交易的议案》

                                       一致同意将议

                             审议了《关于投资建

                             设河南鲁山抽水蓄能

                   月 22 日              事会进行审

                             电站项目的议案》

                                       议。

                         审议了《2021 年度经

                         营管理情况》《2021

                         年度的财务状况》  《审

                         计工作实施情况和审

                                                 对会计师事

                         计调整意见、初审意

                                                 务所执行审

                         见》《关于安永华明 一致同意将议

                                                 计业务的会

                                                 计师遵守职

               月 06 日    年度审计工作的总结 事会进行审

                                                 业道德基本

                         报告》《计提 2021 年 议。

                                                 原则进行评

                         度资产减值准备》  《关

                                                 价。

                         于拟续聘会计师事务

    主任委员：

                         所的议案》《2021 年

审计委 刘振，委员：

员会  史建庄、安

                         告》

    汝杰

                           审议了《上半年的生

                           产经营情况》《2022

                                        一致同意将议

                           年上半年的财务状

                           况》《2022 年半年度

                 月 26 日                 事会进行审

                           财务状况及经营情况

                                        议。

                           的初步意见

                           》

                                        一致同意将议

                           审议了《2022 年度审

                           计计划报告》《2022

                 月 27 日                 事会进行审

                           年第三季度报告》

                                        议。

    主任委员：                              一致同意将议

薪酬与

    史建庄；委      2022 年 8 月 审议《高管人员 2021 案提交公司董

考核委          1

    员：王京宝、     26 日       年度薪酬》        事会进行审

员会

    张勇                                 议。

                            审议《关于提名高级 一致同意将议

                                   《关 案提交公司董

    主任委员：              20 日 于提名董事会秘书的 事会进行审

提名委 王京宝；委                   议案》       议。

员会  员：赵书盈、                            一致同意将议

    刘振           2022 年 7 月 审议《关于提名高级 案提交公司董

                                      议。

  四、保护投资者权益方面所做的工作

  一是持续关注公司的法人治理和生产经营情况，尤其是关注财务管理、关联交易、

其他重大投资项目进展等情况，保持与管理层及时沟通。及时掌握公司内部控制活动

的开展情况，积极督促公司内控体系的建设和落实，强化公司的风险防范体系，促使

公司治理水平不断提高。

 二是通过关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况。督促公司严格

按照《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求，完善公司信息披露管理制度，

保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

 三是对于公司重大决策事项，事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主

动向董事会秘书及相关人员询问、了解具体情况。充分利用每次召开董事会和股东大

会的机会，通过实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营

情况和可能产生的经营风险，切实维护全体股东的利益。

 四是注重提高自身水平，认真学习各级监管部门新颁布的法律法规和规章制度，

参加了深交所组织的上市公司独立董事培训班（后续培训），不断更新知识，不断加

深对相关法规的理解和认识，尤其是对规范公司法人治理结构、增强社会公众股股东

权益保护方面的法规的认识和理解，以切实加强、提高对公司和投资者利益的维护能

力，形成自觉维护全体股东尤其是中小股东权益的思想意识。

立董事义务，加强同董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，深入了解公司

经营情况，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，从而提高公司决策水平

和经营绩效，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。在此对公司股东、董

事会、监事会、管理层在我们履行独立董事职责过程中所给予的积极、有效的配合和

支持，表示衷心地感谢！

                 独立董事：王京宝、刘振、史建庄

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